至于办理违法集资刑事案件适用法律若干题材的见解

发文单位:最高人民法院 最高人民检察院 公安部

发文标题:关于办理违规集资刑事案件适用法律若干题材的观点

表露日期:2014-3-25

发文单位:最高人民法院 最高人民检察院 公安部

生效日期:2014-3-25

公布日期:2014-3-25

各州、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,湖北维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,台湾生产建设兵团人民检察院、公安局:

生效日期:2014-3-25

为缓解近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理不合规集资刑事案件中相见的题材,依法惩治非法收受公众存款、集资诈骗等作案,依据刑法、国际法的规定,结合司法实践,现就办理不合法集资刑事案件适用法律题材提出以下意见:

各州、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,山东维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,江西生产建设兵团人民检察院、公安局:

一、关于行政确认的题材

为化解如今公安机关、人民检察院、人民法院在操办不合法集资刑事案件中遭受的题材,依法惩治非法收受公众存款、集资诈骗等作案,依照商法、商法的确定,结合司法实践,现就办理违规集资刑事案件适用法律难题提议以下意见:

行政部门对于不合法集资的性质认定,不是私自集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对地下集资作出性质认定的,不影响地下集资刑事案件的暗访、起诉和审判。

一、关于行政确认的标题

公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件实际的特性,对于案情扑朔迷离、性质认定疑难的案件,可参照有关单位的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定。

行政部门对于私自集资的性质认定,不是不法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对地下集资作出性质认定的,不影响地下集资刑事案件的明察暗访、起诉和审理。

二、关于“向社会公开宣传”的肯定难点

公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件实际的习性,对于案情扑朔迷离、性质认定疑难的案子,可参看有关单位的认可意见,依据案件事实和法规规定作出性质认定。

《最高人民法院有关审理不合法集资刑事案件具体使用法律若干难题的讲演》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包含以各个途径向社会公众传播吸收资金的新闻,以及明知吸收资本的音讯向社会公众扩散而给予扬弃等景色。

二、关于“向社会公开宣传”的认定问题

三、关于“社会公众”的确认难点

《最高人民法院有关审理不合法集资刑事案件具体选拔法律若干标题标表达》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包罗以种种路子向社会公众传播吸收资本的音信,以及明知吸收资金的音讯向社会公众扩散而予以废弃等情况。

下列景况不属于《最高人民法院有关审理不合法集资刑事案件具体运用法律若干题材的诠释》第一条第二款规定的“针对一定对象收取资本”的行事,应当认定为向社会公众吸收资金:

三、关于“社会公众”的肯定难点

(一)在向亲朋或者单位内部人员吸收资本的进程中,明知亲友或者单位内部人士向不特定对象收取资本而给予放弃的;

下列情状不属于《最高人民法院有关审理不合法集资刑事案件具体选择法律若干标题标表达》第一条第二款规定的“针对特定对象收取资本”的表现,应当认定为向社会公众吸收资金:

(二)以收取资金为目标,将社会人丁收受为单位内部人士,并向其收受资金的。

(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的进程中,明知亲友或者单位内部人士向不特定对象收取资本而给予屏弃的;

四、关于共同犯罪的处理难题

(二)以接受资本为目标,将社会人员收取为单位内部人员,并向其接收资本的。

为客人向社会公众违法收取资金提供支援,从中吸收代理费、好处费、返点费、佣金、提成等开销,构成不合法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事权利。可以立时退缴上述花费的,可依法从宽处罚;其中内容轻微的,可防止除处罚;情节显然轻微、风险不大的,不作为犯罪处理。

四、关于共同犯罪的拍卖难点

五、关于涉案财物的追缴和惩罚难点

为别人向社会公众不合法吸收资本提供辅助,从中吸收代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成不合规集资共同犯罪的,应当依法追究刑事义务。可以及时退缴上述费用的,可依法从宽处罚;其中内容轻微的,可以撤销处罚;情节鲜明轻微、风险不大的,不作为犯罪处理。

向社会公众违法吸收的本钱属于犯罪所得。以吸纳的本钱向集资参加人支付的利息、分红等回报,以及向匡助吸收资金人员支出的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等花费,应当依法追缴。集资参加人本金尚未归还的,所开发的回报可予折抵本金。

五、关于涉案财物的追缴和惩处难题

将地下收取的老本及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列意况之一的,应当依法追缴:

向社会公众违法吸收的本金属于犯罪所得。以接收的基金向集资加入人支付的利息率、分红等回报,以及向辅助吸收资本人士开发的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等用度,应当依法追缴。集资参预人本金尚未归还的,所开发的报恩可予折抵本金。

(一)旁人明知是上述资产及财富而接受的;

将地下收取的本钱及其转换财物用于清偿债务或者转让给客人,有下列情形之一的,应当依法追缴:

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