中国银监会、公安部有关印发电信网络流行犯罪犯罪案件冻结资金返还多少规定的关照

第九条
被害人原则上不得不向受理案件地公安机关提议申请。《返还确定》第六条第二款中的“冻结公安机关或者受理案件地公安机关”是指“冻结公安机关和受理案件地公安机关为同一公安机关”情状。

4.电信互联网流行作案违纪冻结资金协助返还文告书

第十三条
《电信互连网流行作案违纪冻结资金返还决定书》应一式两份,一份由冻结地公安机关留存,一份交办理返还工作的银行。

先是条
为有限支撑人民、法人和任何社团的资产权益,收缩电信互联网流行犯罪犯罪案件被害人的财产损失,确保依法、及时、便捷返还冻结资金,依据《中华夏族民共和国刑法》、《中中原人民共和国商法》、《中中原人民共和国银行业监督管理法》、《中中原人民共和国商业银行法》等法律、行政法规,制定本规定。

第二十五条
冻结银行受理资金返还时,可以向冻结公安机关所在地的省级反诈骗中央(附件4)电话核实办案民警身份,并根据第二十二条、第二十三条规定,审核冻结公安机关提供的材料。身份有难题或材料不完备的,冻结银行有权拒绝办理资金返还工作。

银行业金融机构违反协理公安机关资金返还无偿的,根据《银行业金融机构援救人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》第二十八条的确定,追究相应机关和人士的职务。

电信网络流行犯罪犯罪案件冻结资金返还

第十五条
中国银监会和警方应当升高对流行电信网络犯罪违纪冻结资金返还工作的引导和督察。

第二十七条
银行业金融机构仅负责审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的权责,不担当因履行公安机关返还布告书而爆发的义务。

银行业金融机构应当遵守有关法律、商法律和本规定,协理公安机关实施涉案冻结资金返还工作。

第十一条
《电信网络流行作案犯罪案件冻结资金返还申请表》中“返还银行账户”栏应当填写户名、账号、开户网点、所属银行。立案单位一栏中打印的公章应与立案决定书的公章一致。冻结单位一栏中打印的公章应与冷冻布告书的公章一致。“冻结金额”栏应当填写返还金额。

凝冻公安机关应当对受害者的提请开展审批,经查明冻结资金确属被害人的合法财产,权属明确无争议的,制作《电信网络流行作案违纪涉案资金流向表》和《呈请返还本金报告书》(附件2),由设区的市超级以上公安机关批准并出具《电信网络流行犯罪违纪冻结资金返还决定书》(附件3)。

第六条 《返还确定》第五条中的“公安机关”是指受理案件地公安机关。

银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构援助查询、冻结、返还工作,并就举办中的难点与公安机关进行和谐。

第二十条
被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,在返还本金时受理案件地公安机关除向冻结公安机关提供账户交易明细中的存款记录与受害人笔录外,还相应提供银行柜台、ATM柜员机存(汇)款监控录像、存(汇)款底单等资料。

1.电信网络流行犯罪犯罪案件冻结资金返还申请表

2016年12月2日

第七条
冻结公安机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标志,查对各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信互联网流行犯罪犯罪案件涉案资金流向表》。

第十六条
《返还确定》第六条第四款中的“如原银行账户不可能承受返还”时,原则上应返还至我的任何银行账户,如确需返还至非自己银行账户,须要由自身出具书面申请,详细表明原因、其与返还账户持有人的关系以及自愿须求返还至该账户的宣示,并签定认同。

第六条
对电信互联网流行犯罪犯罪案件,公安机关冻结涉案资金后,应当主动告诉受害人。

第十四条
《呈请返还本金报告书》中“返还银行账号”栏应当填写户名、账号、开户网点、所属银行。“返还金额”栏金额应该用大写汉字填写(精确到分)。“审核意见”栏签字由冻结公安机关管事人审批并打印单位公章;“领导批示”栏由设区的市顶级以上公安机关管事人审批,并打印公章。

文  号:银监发〔2016〕41号

(二)已冻结资金是不是属于被害人,需公安机关进一步考察;

第十一条
立案地关乎多地,对资金返还设有争议的,应当由联合上级公安机关确定一个公安机关负责返还工作。

第五条
被害人委托代表办理资金返还手续时,委托代理人需提供本人有效身份证件、被害人有效证件以及受害人签名或盖章的授权委托书。

第九条
被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,涉案账户交易明细账中的存款记录与事主笔录核查相符的,可以按照本规定第八条的规定,予以返还。

第十二条
受理案件地公安机关与冷冻公安机关不是同样机关的,由受理案件地公安机关负责核查各级转账资金流向,并担负创设《电信互联网流行作案违纪涉案资金流向表》(附件1)。

银行业金融机构依法帮助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的被害者账户。

实施日期:2016-12-2

(二)冻结账户内有多笔汇(存)款记录,根据时间戳记载可以一贯溯源被害人的,间接返还被害人;

按照国务院有关研商解决电信互联网流行作案犯罪案件冻结资金及时返还难题的劳作布置,为具体维护公民本田(Honda)财产权益,进一步做好电信网络流行犯罪犯罪案件冻结资金返还工作,现将电信互连网流行犯罪犯罪案件冻结资金返还多少规定实施细则印发给你们,请按照执行。

第十条
公安机关办理资金返还工作时,应当制作《电信网络流行作案违纪冻结资金帮忙返还通知书》(附件5),由两名以上公安机关办案人手持本人有效人民警察证和《电信互连网流行犯罪违纪冻结资金协理返还通告书》前往冻结银行办理返还工作。

权利编辑:ang

2016年9月18日

第二十二条
办理冻结资金返还时,由两名上述冻结公安机关办案人员持本人有效人民警察证、《电信互联网流行犯罪违纪冻结资金返还决定书》原件和《电信互联网流行犯罪违纪冻结资金接济返还布告书》原件前往冻结银行办理返还工作,商业银行对有关手续材料内容开展方式审查,并可留存《电信网络流行犯罪违纪冻结资金返还决定书》复印件。冻结公安机关在办理冻结资金返还时,应同时报告所在地省级反诈骗中央。

受害人向冻结公安机关或者受理案件地公安机关提出冻结涉案资金返还请求的,应当填写《电信互连网流行作案违纪涉案资金返还申请表》(附件1)。

中国银监会办公厅 公安部办公厅

基于国务院有关切磋解决电信互联网流行犯罪犯罪案件冻结资金及时返还难点的劳作安插,切实维护公民道奇的资产权益,银监会、公安部协办制定了电信网络流行作案犯罪案件冻结资金返还多少确定。现印发给你们,请依据执行。

第十九条
办理基金返还后账户仍有余额的,冻结地公安机关应当在冻结期满前办理续冻手续。

银行业金融机构应当留存《电信网络流行作案违纪冻结资金接济返还文告书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存,不得挪作他用。

第二十四条
银行业金融机构应当指定各地的专门分支机构和人口,负责基金返还的办理工作(另件下发)。《返还确定》第十条中“冻结银行”指冻结账户的着落行在冻结地公安机关所在的省一流分支机构。如该储蓄所在冰冻地尚无设立分支机构的,冻结公安机关可就近拔取该行公安机关所在地其余省超级分支机构办理。

义务编辑:ang

第二十八条
各级公安机关和银行业金融机构要认真贯彻落到实处《返还确定》,加强开展涉案冻结资金返还工作。银监会、公安部将对相关工作拓展监控检查,对于不落到实处《返还规定》造成不良影响的,严肃追究权利,并拓展通报。

第十二条
银行业金融机构办理返还时,应当对办案人士的人民警察证和《电信网络流行犯罪违纪冻结资金协理返还布告书》举办复核。对于提供的资料不完备的,有权必要办案公安机关补正。

各银监局,各州、自治区、直辖市公安厅(局),黑龙江生产建设兵团警方,各政策性银行、大型银行、股份制银行、民生银行银行、外资银行:

第十四条
公安机关不合规办理基金返还,造成当事人合法权益损失的,依法承担法律义务。

(三)资金返还工作一般在立案七个月后开行。

各银监局,各州、自治区、直辖市公安厅(局),广西生产建设兵团警方,各政策性银行、大型银行、股份制银行,农行银行,外资银行:

第八条
《返还确定》第六条第一款中的“应当积极告知受害人”,是指受理案件地公安机关应当口头或书面报告受害人,告知应当包罗以下内容:

被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的信托手续。

第二条
《返还确定》近来仅适用于本国公安机关立案侦办的电信网络犯罪案件。国外通过有关国际公约、协议、规定的牵连途径、外交途径,提议刑事司法帮衬请求的,由银监会和公安局准予后,可参考此规定履行。

第十七条 本规定自揭橥之日起举办。

相关文章